Сăutare:combaterea spălării banilor
Reforma Procuraturii: risc de dezechilibru în sistem și regres în negocieri cu UE. Op-Ed de Iulian Groza, director executiv IPRE
Astăzi dimineața, doamna Veronica Mihailov-Moraru, Ministra Justiției, a prezentat, într-o conferință de presă, trei opțiuni de politici în contextul ședinței extraordinare anunțate de Secretariatul…
-
29 Ianuarie 16:00
Procuratura Generală va avea o nouă structură
Procurorul General, Ion Munteanu, a stabilit o nouă structură a procuraturii. Un ordin în acest sens a fost semnat pe 24 ianuarie curent. Acțiunea a fost planificată în Conceptul de management în…
-
27 Ianuarie 21:10
Procurarea imobilului și mijloacelor de transport de către persoanele fizice: completarea Declarației pe propria răspundere pentru depunerile de numerar
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a publicat în Monitorul Oficial din 24 ianuarie Ordinul nr. 1 din 20 ianuarie 2025 cu privire la aprobarea Formularului-tip și Instrucțiunii privind…
-
27 Ianuarie 18:16
BNM va controla cum băncile respectă legile care protejează banii populației
În următorii doi ani, Banca Națională a Moldovei va supraveghea îndeaproape băncile din țară, pentru a se asigura că banii cetățenilor sunt în siguranță. Asta înseamnă că experții BNM…
-
24 Ianuarie 20:30
Guvernul a operat noi remanieri de cadre. Șeful Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a fost demis
Membrii Cabinetului de miniștri, reuniți astăzi în ședință, au acceptat transferul lui Vladislav Cojuhari din funcția de secretar general adjunct în postura de secretar general de stat la Ministerul…
-
11 Decembrie 2024 11:37
Vicepremierul Cristina Gherasimov, la Reuniunea Comitetului de Asociere: „Republica Moldova a avansat semnificativ în parcursul european și rămâne fermă în angajamentul său de aderare la UE”
Comitetul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană s-a reunit la Bruxelles. Țara noastră este reprezentată de viceprim-ministrul responsabil pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov.…
-
02 Decembrie 2024 16:35
Cadrul normativ privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, adaptat la rigorile standardelor internaționale în domeniu
Cadrul normativ privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului a fost adaptat la rigorile standardelor internaționale în domeniu. Un proiect de lege care introduce norme pentru prevenirea…
-
28 Noiembrie 2024 14:06
FOTO | Sechestre de peste 11 milioane de lei, aplicate în dosarul „Interpol”. Detalii de la Procuratura Anticorupție
Procuratura Anticorupție și Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) au ridicat două mașini cu o valoare totală de aproximativ 1,2 milioane de lei, care reprezintă bunuri infracționale,…
-
21 Noiembrie 2024 15:03
Legea prin care familiile cu venituri mici vor primi compensații la energie sub formă de bani în noul sezon de iarnă, aprobată de Parlament
Parlamentul a aprobat, astăzi, 15 noiembrie, în lectură finală o serie de amendamente la Legea privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice prin care familiile cu venituri mici vor primi…
-
15 Noiembrie 2024 15:15
BNM va utiliza inteligența artificială în mai multe domenii-cheie
Banca Națională a Moldovei (BNM) utilizează mai multe instrumente de inteligență artificială (AI) pentru a îmbunătăți eficiența operațiunilor. De asemenea, intenționează să extindă utilizarea…
-
05 Octombrie 2024 10:40
Daniel Vodă: Suntem în căutarea unei noi locații pentru sediul Procuraturii Anticorupție
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a anunțat astăzi că autoritățile sunt în căutarea unei noi locații pentru sediul Procuraturii Anticorupție, informează MOLDPRES.
-
01 August 2024 18:30
Antreprenorii locali vor avea acces la piețele de capital externe
Parlamentul va aproba un set de măsuri legislative privind facilitarea accesului investitorilor și companiilor locale la piețe cu capital străin. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost…
-
10 Iulie 2024 18:18
Autoritățile au identificat un sediu pentru Procuratura Anticorupție
Procuratura Anticorupție urmează să aibă sediul în clădirea în care a activat anterior Procuratura Generală. Potrivit unui comunicat de presă, Ministerul Justiției a informat Procurorul General…
-
10 Iulie 2024 15:18
Daniel Vodă: Guvernul analizează opțiunea de a utiliza fostul sediu al Procuraturii Generale pentru noul sediu al Procuraturii Anticorupție
Guvernul analizează în mod activ opțiunea de a utiliza fostul sediu al Procuraturii Generale pentru noul sediu al Procuraturii Anticorupție. Anunțul a fost făcut astăzi de purtătorul de cuvânt…
-
04 Iunie 2024 14:10
Cazurile de manipulare în sport pot fi raportate la Agenția Servicii Publice
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că pe pagina web a instituției, compartimentul „Informații utile”, a plasat bannerul pentru raportarea cazurilor de manipulare în sport „REPORT IT”,…
-
18 Aprilie 2024 11:55
Proiect de lege dezbătut de Parlament: Subiecții restricțiilor internaționale riscă să rămână fără cetățenia Republicii Moldova
Cetățenii moldoveni, care sunt subiecți ai restricțiilor internaționale, riscă să rămână fără cetățenia Republicii Moldova. Printr-un proiect de lege, votat de Parlament în primă lectură,…
-
13 Aprilie 2024 09:50
Comisia Europeană a recomandat oficial începerea negocierilor de aderare la UE cu Bosnia și Herțegovina
Comisia Europeană va recomanda începerea negocierilor de aderare cu Bosnia și Herțegovina, a anunțat marți șefa executivului european, Ursula von der Leyen. Președinta CE a salutat "progresele impresionante"…
-
12 Martie 2024 12:59
Federația Rusă, inclusă de către Republica Moldova în lista jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență
În cadrul ședinței Guvernului din 6 martie a fost aprobată lista jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență privind fondatorii, asociații, acționarii, administratorii…
-
06 Martie 2024 13:00
„Chișinăul demască planul Rusiei de destabilizare a Moldovei” (Revista presei)
Chișinăul demască planul Rusiei de destabilizare a Moldovei, titrează DW. Moldova apare mereu în discuțiile despre război ale oficialilor ruși, iar Chișinăul avertizează despre „tentative…
-
06 Martie 2024 10:10
Cristina Gherasimov a avut o întrevedere cu șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange.
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut o întrevedere cu Falk Lange, șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău.
-
01 Martie 2024 14:57
