Сăutare:combaterea spălării banilor
Audieri la Parlament privind escrocheriile online și telefonice: Peste 750 de dosare sunt în gestiunea Poliției
Poliția gestionează în prezent 754 de dosare privind fraudele telefonice, iar cele mai frecvente scheme vizează așa zise probleme de securitate bancară și investițiile fictive. Datele au fost prezentate…
-
12 Iunie 18:25
Escrocherie de 260.000 de lei la Chișinău. Doi moldoveni și trei ucraineni, reținuți
Cinci persoane cu vârste cuprinse între 20 și 70 de ani, printre care trei cetățeni ucraineni, au fost reținute într-un dosar de escrocherie comis în Chișinău. Victima, o femeie de 40 de ani,…
-
09 Iunie 21:00
Peste 5 milioane de lei au fost ridicați în urma perchezițiilor într-un dosar de escrocherie. Cinci persoane au fost reținute
Cinci persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 70 de ani, dintre care trei cetățeni ucraineni, au fost reținute într-un dosar de escrocherie investigat de polițiștii din Chișinău. În urma perchezițiilor…
-
09 Iunie 15:17
R. Moldova și Monaco își consolidează dialogul bilateral: cooperare extinsă în domeniul economic și european
În contextul celei de-a 135-a Sesiuni Ministeriale a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere…
-
15 Mai 19:27
Comisia Europeană a lansat o dezbatere publică privind viitoarea strategie anticorupție a UE
Comisia Europeană a lansat, luni, o consultare publică deschisă și o cerere de contribuții pentru a colecta opinii cu privire la viitoarea strategie anticorupție a UE. Acestea vor contribui la conturarea…
-
11 Mai 19:48
Maia Sandu a participat la reuniunea Coaliției Europene împotriva Drogurilor în cadrul Comunității Politice Europene de la Erevan (Foto)
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la cea de-a doua reuniune a Coaliției Europene împotriva Drogurilor, desfășurată în marja summit-ului Comunității Politice Europene…
-
04 Mai 19:20
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor are un nou director adjunct
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor are un nou director adjunct. Funcția va fi ocupată de Valentin Drăgănel. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern, transmite MOLDPRES.
-
11 Martie 11:23
Alexandru Munteanu, despre realizările din sectorul financiar-bancar: Europa a devenit „Acasă”
Republica Moldova se integrează treptat în arhitectura financiară europeană, în anul 2025 fiind parcurse etape importante – aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro SEPA și dezvoltarea sistemului…
-
19 Decembrie 2025 17:40
CSP: Alexandru Cladco numit șef interimar al noii secții anticorupție
În cadrul Procuraturii Generale a fost înființată o secție nouă – pentru combaterea corupției și spălării banilor. Astăzi, Consiliul Superior al Procurorilor l-a desemnat pe Alexandru Cladco…
-
13 Noiembrie 2025 16:51
„Acordul cu Rusia era semnat astfel încât R. Moldova să nu poată suspenda activitatea Centrului de cultură înainte de termen” (Revista presei)
Presa de la Chișinău continuă să scrie despre denunțarea Acordului cu Federația Rusă privind funcționarea Centrului cultural rus. Ministrul Culturii Cristian Jardan precizează că acordul era semnat…
-
07 Noiembrie 2025 08:55
SFS a blocat fonduri care s-ar afla sub controlul indirect al lui Vladimir Andronachi
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a dispus blocarea fondurilor și a resurselor economice aflate sub controlul indirect al lui Vladimir Andronachi, supus măsurilor restrictive, conform deciziei Consiliului…
-
16 Octombrie 2025 08:55
Mesajul Maiei Sandu, după alegerile parlamentare: Rezultatul votului nu este victoria unui partid, ci victoria Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj către cetățeni, la o zi după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului le-a mulțumit tuturor celor care au mers la vot,…
-
29 Septembrie 2025 15:45
Ministra de interne: TikTok colaborează cu autoritățile pentru a preveni interferența externă, Telegram – nu
Rețelele de socializare, în special TikTok și Telegram, sunt intens utilizate în campaniile de dezinformare, inclusiv de grupări care promovează agende ostile parcursului european al Republicii Moldova.…
-
09 Septembrie 2025 08:20
UE oferă 2,3 milioane de euro pentru alegeri corecte în Republica Moldova: „Cetățenii merită transparență”
„Democrația din Republica Moldova este mai mult ca niciodată ținta unor interferențe ostile. Însă, cetățenii acestei țări merită procese transparente, în special în această perioadă electorală…
-
30 Iulie 2025 20:18
Republica Moldova va utiliza sistemul goAML împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
Republica Moldova va utiliza sistemul informatic goAML pentru a lupta mai eficient împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, autoritățile vor putea detecta mai rapid și mai…
-
23 Aprilie 2025 19:57
Reforma Procuraturii: risc de dezechilibru în sistem și regres în negocieri cu UE. Op-Ed de Iulian Groza, director executiv IPRE
Astăzi dimineața, doamna Veronica Mihailov-Moraru, Ministra Justiției, a prezentat, într-o conferință de presă, trei opțiuni de politici în contextul ședinței extraordinare anunțate de Secretariatul…
-
29 Ianuarie 2025 16:00
Procuratura Generală va avea o nouă structură
Procurorul General, Ion Munteanu, a stabilit o nouă structură a procuraturii. Un ordin în acest sens a fost semnat pe 24 ianuarie curent. Acțiunea a fost planificată în Conceptul de management în…
-
27 Ianuarie 2025 21:10
Procurarea imobilului și mijloacelor de transport de către persoanele fizice: completarea Declarației pe propria răspundere pentru depunerile de numerar
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a publicat în Monitorul Oficial din 24 ianuarie Ordinul nr. 1 din 20 ianuarie 2025 cu privire la aprobarea Formularului-tip și Instrucțiunii privind…
-
27 Ianuarie 2025 18:16
BNM va controla cum băncile respectă legile care protejează banii populației
În următorii doi ani, Banca Națională a Moldovei va supraveghea îndeaproape băncile din țară, pentru a se asigura că banii cetățenilor sunt în siguranță. Asta înseamnă că experții BNM…
-
24 Ianuarie 2025 20:30
Guvernul a operat noi remanieri de cadre. Șeful Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a fost demis
Membrii Cabinetului de miniștri, reuniți astăzi în ședință, au acceptat transferul lui Vladislav Cojuhari din funcția de secretar general adjunct în postura de secretar general de stat la Ministerul…
-
11 Decembrie 2024 11:37
